Loading data ...

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПОЗИТАРИЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Viewing PGI
Loading data ...
BIN
TRN
Name (Rus. Lang)
Loading data ...
report data
Corporate events
Template: Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2019 до 14.07.2020); Number of outgoing letters: 172; Date of outgoing letters: 22.04.2019; Вид информации: 1.4 - Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников); Дата возникновения события: 09.04.2019;
Page:
КорпСобытия
Информация о корпоративных событиях акционерного общества, об изменениях в деятельности АО, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
4 Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)
Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат
1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Совет директоров
Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Директорлар кеңесі
2 дата принятия решения 09.04.2019
шешім қабылданған күн
3 решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) 1. О внесении изменений в решение Совета директоров от 8.04.2019 г.№080419 По вопросу повестки дня: Рассмотрев представленную информацию и поставив ее на голосование, Совет директоров АО «Цеснабанк» РЕШИЛ: Внести изменения в решения Совета директоров АО «FHS» от 8.04.2019 года №080419 по первому вопросу "О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «First Heartland Securities» и изложить его следующей редакции: «Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «First Heartland Securities» (далее – ГОСА). 2. Определить дату проведения ГОСА - 29 апреля 2019 года, время проведения 16 часов 00 минут, в случае если ГОСА не состоится дата повторного проведения ГОСА - 30 апреля 2019 года, время проведения 10 часов 00 минут. 3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в ГОСА и голосовать на нем - 9 апреля 2019 года (00 часов 00 минут). 4. Определить следующие вопросы для включения в повестку дня ГОСА: 1) О внесении изменений в Положение об условиях выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «First Heartland Securities"; 2) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «First Heartland Securities»; 3) об утверждении годовой финансовой отчетности за 2018 год; 4) об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка; 5) информация об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 6) информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Банка. Определить место проведения ГОСА по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хаджи Мукана, 45. 5. Правлению АО «First Heartland Securities» поручить обеспечение уведомления акционеров АО «First Heartland Securities» о проведении ГОСА и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.».
эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі 1. Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 8 сәуірдегі №080419 шешіміне өзгерістер енгізу туралы Күн тәртібіндегі мәселе бойынша: Берілген ақпаратты қарап, оны дауыс беруге қойғаннан кейін, «Цеснабанк» АҚ Директорлар кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: «First Heartland Securities» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы »бірінші мәселе бойынша 2019 жылғы 8 сәуірдегі № 080419« Қазақстан Халық Банкі »АҚ Директорлар кеңесінің шешімдеріне өзгертулер енгізу туралы. «Бірінші Heartland Securities» АҚ Акционерлерінің Жылдық Жалпы Жиналысын( кейiннен - АЖЖЖ) шақыру туралы. 2. АЖЖЖ күнін белгілеу - 2019 жылғы 29 сәуір, сағат 16:00, егер АЖЖЖ қайтадан АЖЖ күнін өткізбесе - 2019 жылдың 30 сәуірінде сағат 10.00-ге дейін өткiзу туралы. 3. АЖЖЖ -ға қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күнін анықтаңыз және оған дауыс беріңіз - 2019 жылғы 9 сәуір (00 сағат 00 минут). 4. АЖЖЖ күн тәртібіне енгізу үшін мынадай мәселелерді анықтау: 1) «Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары туралы Ережеге өзгерістер енгізу туралы; 2) «First Heartland Securities» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; 3) 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы; 4) өткен қаржы жылындағы компанияның таза табысын бөлу тәртібін және Банктің бір қарапайым акциясына есептелген дивиденд мөлшерін анықтау туралы; 5) қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы акционерлердің шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы мәліметтер; 6) Банктің Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы мәліметтер. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 5. «Бірінші Heartland Securities» АҚ Басқармасына «First Heartland Securities» АҚ акционерлеріне акционерлердің жиналысын шақыру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасының барлық қажетті рәсімдері мен талаптарына сәйкестігі туралы хабарлауды қамтамасыз ету ».
4 иные сведения при необходимости -
қажет болған кезде өзге де мәліметтер -
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Generated in 1428ms