Загрузка данных...

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПОЗИТАРИЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Просмотр ОПИ
Загрузка данных...
ID ГосРеестра
БИН
РНН
Наименование (рус. яз)
Загрузка данных...
Данные отчета
Корпоративные события
Шаблон: Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2019 до 14.07.2020); Номер исходящего письма: 501; Дата исходящего письма: 05.08.2020; Вид информации: 1.4 - Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников); Дата возникновения события: 30.07.2020;
Страница:
КорпСобытия
Информация о корпоративных событиях акционерного общества, об изменениях в деятельности АО, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг
№ п.п. Показатель / Көрсеткіш / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1 2 3 4
4 Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)
Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат
1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Совет директоров
Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Директорлар кеңесі
2 дата принятия решения 30.07.2020
шешім қабылданған күн
3 решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) 1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО КТСП «Айт-Отель» за 2019 год. 2. Представить общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год для ее обсуждения и утверждения и аудиторский отчет, подготовленный ТОО «BDO Kazakhstan». 3. Созвать годовое общее собрание акционеров АО КТСП «Айт-Отель» 30 августа 2020 года в 11-00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, отель «Intercontinental», в очном порядке, дистанционно с использованием средств интернет связи, со следующей повесткой дня: 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО КТСП «Айт-Отель» за 2019 год. 2) О дивидендах по акциям АО КТСП «Айт-Отель» по итогам 2019 года. 3.1. Время начала регистрации участников собрания: дистанционная регистрация, 30 августа 2020 года с 9-00 до 10-50 часов местного времени, на интернет ресурсе Jitsi Meet по интернет адресу: интернет ссылка https://meet.jit.si/aythotelmeeting050920ankara, пароль Ankara092020. 3.2. Дата и время повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 31 августа 2020 года в 11-00 часов местного времени, дистанционно, на интернет ресурсе Jitsi Meet по интернет адресу: интернет ссылка https://meet.jit.si/aythotelmeeting050920ankara, пароль Ankara092020. 3.3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 августа 2020 года. 3.4. Порядок проведения годового общего собрания акционеров Обществ – в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи на интернет ресурсе Jitsi Meet. 3.5. Утвердить текст извещения (в Приложении) о проведении годового общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания путем направления письменного извещения. 3.6. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по повестке дня годового общего собрания акционеров.
эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі 1. 2019 жылғы ҚТҚБ "Айт-Отель" АҚ-ың жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту. 2. Акционерлердің жалпы жиналысына қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржылық есебін талқылау және бекіту үшін және "BDO Kazakhstan"ЖШС дайындаған аудиторлық есебін ұсыну. 3. Интернет байланыс құралдарын пайдалана отырып, қашықтықтан, ҚТҚБ "Айт-Отель" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы, 30 тамыз 2020ж. сағат 11-00-де Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 181, "Intercontinental" қонақ үйі мекен-жай бойынша шақырылсын 1) 2019 жылғы ҚТҚБ "Айт-Отель" АҚ -ың жылдық қаржылық есбін бекіту. 2) 2019 жылдың қорытындысымен ҚТҚБ "Айт-Отель" АҚ акциялары бойынша дивидендтері туралы. 3.1. Жиналысқа қатысушыларының тіркелу уақыты: қашықтықтан тіркеу 30 тамыз 2020ж., жергілікті уақыт бойынша сағат 9-00-ден 10-50-ге дейін, Jitsi Meet интернет-ресурсында: интернет-сілтеме: https://meet.jit.si/aythotelmeeting050920ankara, құпия сөзі: ankara092020. 3.2. Егер тағайындалған Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмесе, қайта өткізілетін күні мен уақыт: 31 тамыз 2020ж., жергілікті уақыт бойынша сағат 11-00-де, қашықтықтан, Jitsi Meet интернет-ресурсында: интернет-сілтеме: https://meet.jit.si/aythotelmeeting050920ankara, құпия сөзі: ankara092020 3.3. Акционерлердің жалпы жиналысына құқығы бар қатысушы акционерлердің тізімін жасау күні: 15 тамыз 2020 жыл 3.4. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу тәртібі, jitsi Meet интернет-ресурс құралдарын пайдалана отырып қашықтықтан өткізу. 3.5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның (қосымшада) мәтіні бекітіліп, жиналыс өткізілетін күнге дейін отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей, жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерлердің назарына жеткізілсін. 3.6. Қоғамның атқарушы органы акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі жиналыс өткізілгенге дейін он күннен кешіктірмей қүжаттар дайындасын.
4 иные сведения при необходимости нет
қажет болған кезде өзге де мәліметтер жоқ
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Generated in 490ms